Расширенный поиск Поиск по пользователям
Создать тему
Разделы

    Чем руководствуются банки при отказе в открытии расчетного счета ООО?

    Просто интересно, и обидно. Тема порассуждать. Счёт открыли, конечно, работу настроили. Был счёт в Точке, и не стало Точки. Причем без права обжалования.
    ООО, понятно новое. Уст. кап 10 тыс. (Но таких большинство). Налоговая открыла без проблем (правда с небольшой проверкой). Учредитель вообще первый раз учредитель. Торговля оптовая, оборот немаленький предполагается. Я и с другой фирмы ушла из Точки. Обидели меня... Кто знает почему блокируют? Просто перетереть... Вчера звонили снова предложили, и сказали что это ООО у них заблокирован о навечно Я бы и сама отказалась, они сейчас называются ТочкаКивиТочка банк.... Продало их Открытие.

    %Луна% автор темы: они сейчас называются ТочкаКивиТочка банк.... Продало их Открытие.

    называются вообще-то как раньше - Точка ПАО ФК Открытие. Это они Вам отказали? Ну когда нам открывали - при том что мы тоже из 24 пришли- так весь офис облазили, наизнанку вывернули насчет деятельности. Как будто мы кредит у них миллионов в 10 просили. И говорили еще тогда, да, что новому бизнесу не открывают. То есть вообще.

    %Луна% автор темы: Обидели меня... Кто знает почему блокируют?

    А вы давно работаете и не знаете почему блокируют? Какие движение были, кому отправляли? С какой формулировкой закрыли? Вот сколько счётов блокировали, всегда опирались на то, что идут незаконные операции по счётам с целью обналичивания денежных средств)

    Татьяна Вакалюк: Как будто мы кредит у них миллионов в 10 просили. И говорили еще тогда, да, что новому бизнесу не открывают. То есть вообще.

    Открывают, но пробивают адрес, пробивают сотрудников, приходят в офис и смотрят что за компания, не однодневка ли, реальный ли вообще бизнес. И давно так в нормальных банках, приходит сотрудник от банка, обычно их два и да, смотрят))) в шкафы заклядывают)

    Они.
    Был счет в Точка ПАО ФК Открытие, хотела даже по акции "приведи друга", через реферальную ссылку.
    Выслали реквизиты:
    Филиал Точка Банк КИВИ Банк
    БИК 044525797

    С августа работают два филиала Точки. Новые счета только на Киви, видимо открывают. Старый у нас был на Открытии.

    %Луна% автор темы: Новые счета только на Киви, видимо открывают

    может быть :) просто удивилась :)

    Аноним: Открывают

    ну нам вот тогда,когда мы открывали, сказали, что если нет офиса в собственности (!!!!) - новым не открывают. Мы похихикали, мол,повезло, что ли, что мы старые? офис в аренде. Помялись - ну типа да.

    Татьяна Вакалюк: Ну когда нам открывали - при том что мы тоже из 24 пришли

    Да, тоже из 24-ки))) Нам три года назад прекрасно открыли, легко, с любезностями, тоже новая фирма была. Полгода бесплатно. Даже овер выписали (только мы не пользовались).

    Аноним: А вы давно работаете и не знаете почему блокируют? Какие движение были, кому отправляли? С какой формулировкой закрыли? Вот сколько счётов блокировали, всегда опирались на то, что идут незаконные операции по счётам с целью обналичивания денежных средств)

    Читать умеете? Новая фирма, первый счет, какие движения?. Отказ, с формулировкой "навсегда" в открытии счета. При этом 4 раза звонили и предлагали отрыть счет у них (т.е. новывй бизнес они еще как открывают).

    Аноним: Открывают, но пробивают адрес, пробивают сотрудников, приходят в офис и смотрят что за компания, не однодневка ли, реальный ли вообще бизнес. И давно так в нормальных банках, приходит сотрудник от банка, обычно их два и да, смотрят))) в шкафы заклядывают)

    Да пусть приходят, жалко чтоли))))

    Татьяна Вакалюк,
    У нас в аренде, и практическиу всех в аренде ведь, ну я мало кого знаю, чтобы прям в собственности. А такну что сказать, вообще зажимают) уже и счёт то не открыть, потом налоги заплатить а ещё и в процессе деятельности ни шага в сторону)

    %Луна% автор темы: Отказ, с формулировкой "навсегда" в открытии счета

    ой у меня тут клиентке сбер пару месяцев назад начудил :(
    Что интересно, она все же добилась снятия этой записи из базы данных и счет открыла, но ей сбер принципиален.

    %Луна% автор темы: Читать умеете? Новая фирма, первый счет, какие движения?. Отказ, с формулировкой "навсегда" в открытии счета.

    Специально перечитала) вы же написали, кто знает, почему блокируют. И написали, что счёт открыли вам. Не агрессируйте уж так сильно, попробуйте в другой банк.

    Аноним: блокируют

    Почему блокируют открытие счета.

    Аноним: что счёт открыли вам.

    В Альфе открыли без проблем, работаем нормально. Реакция Точки вызвала только недоумение и обиду. Вчера звонили, предложили открыть счет (ну как рекламный спам обычный), потом извинились (когда я попросила проверить, что мы уже обращались к ним), и сказали что, да, решение бесповоротное и окончательное, это ООО не может у них счет открыть НИКОГДА. Вот я и еще раз обиделась))))
    Извините, за резкость...

    Аноним: приходит сотрудник от банка, обычно их два и да, смотрят))) в шкафы заклядывают)

    приехать посмотреть соответствует ли адрес факт. местонахождения офиса / предприятия да, понятно. Объект осмотерть визуально на наличие рабочих мест/табличек ( понять что рабочий офис а не так, на секунду заскочили), а вот рыться в шкафах на каком оснований и что это даст?

    Самовар: ( понять что рабочий офис а не так, на секунду заскочили), а вот рыться в шкафах на каком оснований и что это даст?

    Что в шкафах не документы чужой компании))) ну вот сейчас многие на уловки идут, есть офис на три кабинета, в одном кабинете ооо А, в другом ооо В, а в третьем ооо С))) а по факту одна компания работает, а две других компании ну вот просто затесались)

    %Луна% автор темы: Почему блокируют открытие счета.

    да на самом деле почему угодно. Допустим, новый директор в БД исполнительных производств, пусть даже по алиментам или по неуплате штрафа гаишного в 100 рублей. Пробили и отказали.

    %Луна% автор темы: Вот я и еще раз обиделась))))

    Ой на них обижаться без толку) тоже комичные ситуации бывают, когда отказывают в обслуживании как ООО, а директору и учредителю этого же ооо предлагают кредит на большую сумму взять или вклад открыть в банке, отказавшем в обслудивании(

    Татьяна Вакалюк: Допустим, новый директор в БД исполнительных производств, пусть даже по алиментам или по неуплате штрафа гаишного в 100 рублей. Пробили и отказали.

    Это Я и есть директор в этот, единственный раз))) Я вообще, белая-пушистая перед законом)))) Ну только, ипотека, исправно выплачиваемая. Не может быть. Штрафы проверяю (на случай если с камер прилетит).

    %Луна% автор темы: Не может быть

    а юрадрес домашний?

    Как вариант - ФИО совпало с кем-нибудь из другого региона.

    Татьяна Вакалюк: а юрадрес домашний?

    Нет. Реальный, где работа и будет проводиться.

    %Луна% ,
    %Луна%, а в само Открытие не обращались? У нас там р/сч, скоро 3 года будет, за все это время ни одной проблемы со стороны банка не было. Наоборот даже, у нас была одна проблема с налоговой, так менеджер банка помог разобраться, буквально пару дней назад все удачно (для нас)) закончилось

    %Луна% автор темы: Это Я и есть директор в этот, единственный раз)))

    так вход /выход например анализируется....вход только от зеленых с НДС, выход на "Без НДС" не укладываетесь вы в соотношение...или на"красных" выход...тоже блок будет быстро..
    Есть масса причин...
    % уплаты налога от оборота...его граница к минимуму....

    Какую тему подняли?
    Сбербанк нам тоже отказывал за это время.
    Спустя пару месяцев перезвонил, и сказал что можно. Не знаю, то ли срок работы, толи что. Счета два в Альфе и Райфе в итоге.

    Вы не авторизованы и не можете оставлять сообщения. Чтобы авторизоваться, нажмите на эту ссылку (после входа Вы вернетесь на эту же страницу).

    Все разделы

    Болтушки

    Детки

    Дом и семья

    Мир женщины

    Ждем ребенка

    Хобби

    Путешествия, переезды, эмиграция

    Важное