крупный перевод от физика физику, есть подводные камни?

Волшебная силы юмамы - помоги
Ситуация - мне на карту, обычную дебетовую, должны прислать сумму примерно в один миллион, тоже физическое лицо. Заинтересует ли это банк? Есть вероятность блокировки карты?

Пугает не возможный налог (если что), а требование доказать откуда дровишки. Сразу скажу - подписи "подарок" никто не поставит
Я могу еще отказаться от сделки, хочу узнать, что не знаю, чего не учитываю
Расскажите, пожалуйста

Единоразово не будет скорее всего проблем, Вы может машину продали, или долг вернули Вам. А если это будет регулярно, то вопросы могут возникнуть. Ну и банк надеюсь какой-то популярный, а не только Вы им пользуетесь.

Банк же видит цепочку откуда изначально эти деньги идут, и если Ваш контрагент-физик получил этот безналичный миллион от какой-то "отмывочной" конторы, то могут и про происхождение меньшей суммы поинтересоваться. А если деньги "чистые", то могут и про гораздо большую сумму ничего не спросить.

Банк может заблокировать его карту, а не вашу. А вот когда вы захотите их снять, там могут ждать сюрпризы

Material girl: Могут заблокировать если вам перевели вы тут же сняли. нет, снимать сразу не буду, впервые хоть какая-то сумма пусть лечит на карте.
СнежинкаМалинка: Но у нас был договор за что деньги, не будет у меня такого
Тёма и Жучка: Ну хоть не одним платежом. спасибо, буду договариваться
Lelkako: может и это прилететь фактически нечем доказать, если только липу делать, но я даже за границей права на байк настоящие, подтвержденные в стране нахождения делаю)
АноНИМ: Ну и банк надеюсь какой-то популярный, у меня сбер
Аноним 425: этот безналичный миллион от какой-то "отмывочной" конторы, то могут и про происхождение меньшей суммы поинтересоваться эээх. тут я не знаю, потому и сомнения гложат
juliajones: По ФЗ115 лимит суммы, котую любой банк обязан контролировать- 600 тыс спасибо, учту
Аноним 823: А вот когда вы захотите их снять, там могут ждать сюрпризы пожалуйста, поясните...не отдадут денег, будут требовать доказательств?

Material girl, вот благодарю! Ну почему мне такие элементарные вещи в голову не приходят
Lelkako, вот серьезно, такое проканает?! Но порепетирую, блин

Lelkako,
И я не собираюсь никакую липу делать, вроде ж понятно написала), не умею я, спалюсь сразу...

муж мне переводил 1млн через ВТБ, я сняла спокойно, никого не блокировали, фамилия у нас одинаковая

juliajones: По ФЗ115 лимит суммы, котую любой банк обязан контролировать- 600 тыс.

Мужчина два раза (по разу в год) переводил большую сумму. Больше 600 значительно. Сбер. Вообще никакой реакции от банка. Деньги положила на вклад.
Из сбера, правда звонили, спустя год примерно. Сказали, что у меня премиум статус, предлагали встретиться, обсудить плюшки.
Налоговая не реагирует.

Новую карту могут заблокировать, лучше если вы ей пользовались, а не открыли под этот перевод.
С убриром так попали.

Аноним 692,
Да, карта именно для движухи средств, коммуналку за все домохозяйства тоже с нее плачу, покупки онлайн, переводы с нее. Сама ее пополняю, но, блин, далеко не на "около миллиона"
Аноним 944, вдохновляет, мне нужна то разовая трансакция
Аноним 336, если б муж, я бы вообще не парилась....
Аноним 823, Вы так и не написали, пожалуйста, поясните прдробности