Вопрос банковским работникам

А вы с какой целью интересуетесь ???

не знаю как этот процесс контролируется у нас в стране

fff
не знаю как этот процесс контролируется у нас в стране

У нас в стране ничего не контролируется

ну серьезно, придет потом бумажка о скрытом доходе %O

fff
ну серьезно, придет потом бумажка о скрытом доходе

Да как два пальца об асфальт...
Забыли, в какой стране живем ??? :D :D :D

Йа анонимко
Да как два пальца об асфальт...

что делать?

Директор
это ЧАСТНЫЕ переводы физ.лиц вот ищу для успокоения такую ссылочку в НК, и не нахожу :(

Директор он с этих денег налоги заплатил

Ключевое слово в этой фразе - ОН.

Для того, кто получает данную сумму это - доход.

Жмурик
на данный маниторят только переводы с юр.лиц на физиков...

Но никто не мешает "запросить сведения" :D

Йа анонимко
Для того, кто получает данную сумму это - доход.

аха, вам родители подарили подарок деньгами, обязательно сходите заплатите налоги.

УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ
ПО Г. МОСКВЕ

ПИСЬМО
от 28 июля 2006 г. N 28-10/67187

В соответствии с п. 18.1 ст. 217 НК РФ не подлежат налогообложению НДФЛ доходы в денежной и натуральной форме, получаемые от физических лиц в порядке дарения, за исключением случаев дарения недвижимого имущества, транспортных средств, акций, долей паев, если иное не предусмотрено данным пунктом.
Доходы, полученные в порядке дарения, освобождаются от налогообложения в случае, если даритель и одаряемый являются членами семьи и (или) близкими родственниками в соответствии с Семейным кодексом РФ (супругами, родителями или детьми, в том числе усыновителями и усыновленными, дедушкой, бабушкой и внуками, полнородными и неполнородными братьями и сестрами).
Согласно п. 2 ст. 130 ГК РФ деньги не относятся к недвижимости, а признаются движимым имуществом.
Таким образом, доходы физического лица в виде денежных средств, полученных от другого физического лица в порядке дарения, не подлежат налогообложению НДФЛ вне зависимости от того, являются даритель и одаряемый членами семьи и (или) близкими родственниками в соответствии с Семейным кодексом РФ или нет.

Заместитель
руководителя Управления
действительный государственный советник
налоговой службы РФ
II ранга
С.Х.Аминев
У нас в Екатеринбурге есть такое же письмо?Сообщение было изменено пользователем 10-11-2008 в 00:13

Матрена Ивановна
аха, вам родители подарили подарок деньгами, обязательно сходите заплатите налоги.

Дарственная прилагается ???

факт дарения надо доказывать?

в общем как сознательный гражданин, записываете все за год в тетрадочку и идете сдаете декларацию. А то обманываете гос-во

fff
факт дарения надо доказывать?

Без бумажки ты - букашка :D

Йа анонимко
Без бумажки ты - букашка

ну какая бумажка д.б. при ден переводе?

Матрена Ивановна
А то обманываете гос-во как вы могли подумать, мне в порядке дарения

Жмурик
а суммы ? 000 000, могут и проверить...

свои бы доходы так проверяли, как наши :D

Транзакции фиксируются в процессинговом центре. Из него, соответственно, передаются в банк. Банк, в разрезе физ. и юр. лиц, налоговую отчетность не передает. Но он стучит по операциям в соответствии со 115-ФЗ "О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ) ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ, И ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА" в Федеральную службу по фин. мониторингу. Для физика попасть под стук можно совершив операций за день в эквиваленте на 600'000 руб. и более или попав в по похожим реквизитам (ФИО совпадет, место проживания, паспорт) в справочник террористов . А в принципе легализатор (тот, кто в банке занимается такого рода проверками) имеет право настучать на любую операцию, пометив ее подозрительной.

Жмурик

так да?