Банк развёл как дуру

Аноним автор темы: Открыла вклад в Юникредит банк
Такая счастливая что под хороший процент
Через неделю не смогла зайти в онлайн, позвонила сказали взяли меня на проверку попросили выслать объяснения где я взяла деньги
В результате через 5 недель они сказали что банк отказывает мне во вкладе
Чтобы я пришла забрала деньги
Перевела деньги в другой банк и.... срок перевода 7!!!! Дней

Как думаете стоит подать в суд на них?
Цена вопроса примерно 14 тыс ( это проценты которые они не выплатили)

Не поверю, что такое может быть. Этот банк не шаражка. Из ваших постов ничего не понятно, одни эмоции.

Всеникинафигзаняты,
Я подписала только бумагу о переводе денег со счета в их банке на счёт в другой

Они давали о расторжении вклада, я отказалась так как они сами его закрыли

Mrss,
Спасибо, займусь когда деньги вернут

Аноним,
Что вам конкретно не понятно? Мне то не понятно это все
Я в один день открывала два вклада, по второму все спокойно, а тут мы им чуть ли не каждый день писали что и почему и откуда деньги

Gelena,
Сейчас нет под рукой
В понедельник смогу только изучить

Всеникинафигзаняты,
3 дня у них на сайте
7 только валютные переводы

Аноним автор темы: Что вам конкретно не понятно? Мне то не понятно это все
Я в один день открывала два вклада, по второму все спокойно, а тут мы им чуть ли не каждый день писали что и почему и откуда деньги

Деньги вносили наличкой или было перечисление на счет Юникредита из другого банка?
У вас был опыт обнала, только честно?

Аноним,
Переводила со счета в другом банке
Был опыт большой, но все в рамках закона

Всеникинафигзаняты,
А вы бы оставили деньги у них и ждали разъяснения?

Аноним автор темы: 3 дня у них на сайте
7 только валютные переводы

Дак это сроки перевода. Вам нужно смотреть сроки возврата при отказе во вкладе. Это совсем другие сроки.

Аноним автор темы: Переводила со счета в другом банке
Был опыт большой, но все в рамках закона

Поздравляю вами заинтересовался Росфинмониторинг. Как бы ситуация не повторилась и в другом банке.

Аноним,
Вот именно когда составляли заявление это были деньги со счета! Там и слова про вклад не было

Всеникинафигзаняты: Мне не понятно почему банк происхождение денег не устроило.

Вполне возможно, что вот такие истории из прошлого

Аноним автор темы: Был опыт большой

Аноним автор темы: но все в рамках закона

Раньше многое было проще, а теперь правила изменились.
Если честно, автор, по вашим постам не похоже, что у вас был большой опыт обнала)))

Аноним,
Почему вы так решили?
У меня решение суда по всем переводам есть
Подскажите, а как этот механизм вообще работает?

Всеникинафигзаняты,
ну что так все сразу обналичкой
Муж продал бизнес весь, перевёл денег жене и сразу блин закон нарушили что ли

Аноним ,
Если обналом уже замарались, то никакое решение не поможет.

Аноним,
Что вы подразумеваете под фразой обналом загорались?

В Сбере все было чётко, проблема возникла именно в этом банке

Так и сейчас работаем со сбером и вопросов нет

Аноним автор темы: Почему вы так решили?
У меня решение суда по всем переводам есть
Подскажите, а как этот механизм вообще работает?

Если в "двух словах", то о бн поступлениях на суммы от 600 т.р., банки информируют этот орган. Это ФЗ 115. Как правило банки такого уровня как Юни и Райф при наличии сомнительных сделок или если клиенты попали в "списки обнальщиков" просят закрыть счета и забрать деньги.
Вы описали ситуацию, что банк встрепенулся через 5 недель, это ведь не с проста. Видимо вы как клиент сулили много проблем)))