Перевод от ооо физлицу

Ситуация такая, был заключён договор с ООО на строительство, ооо обязательства не выполнило, мы составили претензию они возвращают нас деньги, но перевод банк заблокировал и требует у них кучу документов, по ФЗ о противодействию терроризму
Меня парит что меня подозревают непонятно в чем, хотя я ни в чем не виновата и что деньги вернуть не можем, что нам можно сделать?

Аноним 193: требует у них кучу документов, по ФЗ о противодействию терроризму

Это обычная практика для ООО. Вы-то тут при чем, если с них требуют документы?

Аноним 193: но перевод банк заблокировал и требует у них кучу документов, по ФЗ о противодействию терроризму

Стандартная ситуация. ООО на запрос банка отправляет скан вашего договора и соглашение о возврате средств. Банк проводит операцию. Это нормально. ООО ни разу выплаты на счета физлиц не делали?

Вогель: Косячно все у вас.

Почему косячно? Обычная ситуация.

Аноним 716 ,
Все прикреплии от них потребовали какие то налоговые декларации, логистику, сведения о работниках и кучу всего ещё.
Простоя. Не понимаю при чем здесь я

Вогель ,
Они приняли на расчетный счёт.

НЕШОКОЛАДКА ,
Ничего нам не давали, есть перевод на РС и два приходных ордера - платили наличкой.

Вогель: Если у ооо кассы нет, не имееют право деньги от физиков принимать.

Автор ничего про это не писала.

Аноним 193: Не понимаю при чем здесь я Давайте по порядку.
Вы им деньги как платили?

Список документов стандартный, не значит, что из все надо предоставлять. Звоним в банк и уточняем, что из списка требуется для проведения конкретной оплаты.

Аноним 193: два приходных ордера - платили наличкой.

Когда? Это принципиально, так как порядок ведения кассовых операций менялся.

Но по оплате наличкой чеки должны были быть и до 2019 года.

Дело не только в этом переводе. Фирма попала под легализацию 115-фз. Какой банк у них? Скорее всего ничего им не разблокируют, придётся открывать счёт в другом банке и потом закрывать этот. Странно что в ооо этого не знали. Ps физикам давно нельзя на карты перечислять, только зарплату, с уплатой налогов.

Аноним 716: Давайте по порядку.
Вы им деньги как платили?

Часть была переводом на р/с часть наличкой (они настояли, ) я знаю что мы сами идиоты связались непонятно с кем, просто сейчас хотя бы часть получить и то не получается(

НЕШОКОЛАДКА: Это нарушение. Правда, за него налоговая штрафует.

Банк за что-то другое зацепился. Или нетипичная операция для данного ООО.

АноНИМ ,
Убрир

Вогель: Если у ооо кассы нет, не имееют право деньги от физиков принимать

Не контролируют это банки.

Аноним 716 ,
Думаю это.потомк что мы переводили в другой банк, потом они видимо его поменяли, деятельность это ооо не вела с августа.мне то что делать...

Аноним 193: Убрир

У них жесткий контроль, но все решаемо.

АноНИМ: Скорее всего ничего им не разблокируют, придётся открывать счёт в другом банке и потом закрывать этот.

что за ерунда?

Ну это автор не ваш косяк, у ооо есть директор и бухгалтер, про 115-фз уже из всех утюгов вещают. Они должны были знать.