Перевод от ооо физлицу

Аноним 716 ,
Вы не в теме. Если бы дело было только в этом договоре и перечислении, запросили бы только по этой сделке. Есть стандартный запрос и расширенный, здесь судя по количеству бумаг, последний. Доки предоставят, с клиентом попрощаются.

Аноним 193: Думаю это.потомк что мы переводили в другой банк, потом они видимо его поменяли, деятельность это ооо не вела с августа.мне то что делать...

Это тоже не крамола.

Склоняюсь к «нетипичным» ситуациям. Переводы физлицам сейчас под лупой рассматривают.

Что делать - решать с ООО. Они должны искать выход. Они готовы вернуть деньги или может это у них отмаза такая для Вас?

АноНИМ: Вы не в теме.

Только этой хренью и занимаюсь, достали уже. Но с УБРиром да, стараемся такого не проводить.

Аноним 716 ,
Так вот в том то и дело, что непонятно, они нам мурыжат уже давно, у них там на лицо мошенничество, они испугались и якобы готовы отдать деньги, но вот опять все не слава богу
Дело в том что они сами говорят что у них нет всех этих документов которые требует банк

Они могут эти деньги в другой банк перевести?или они замораживаются ?

Nnitka: Это со слов ООО? Возможно и не было перевода? Пусть налом возвращают

Нет я видела письма из банка
А как налом вернут снять я полагаю они тоже не могут просто так

НЕШОКОЛАДКА ,
Раз меняли у них уже отметка стоит в базе банков. С августа не вели деятельность а тут вывод сразу на физика. Конечно попали.

АноНИМ ,
Как то можно решить этот вопрос?мы деньги хоти свои обратно получить они обесцениваются скаждым днём (((((

Аноним 193 ,
Сейчас нет, им надо предоставить документы. Могут вернуть ( возможно со штрафом), только при закрытии счета и вывод на другой открытый счёт. Но дело в том, что как придут деньги на другой новый счёт из опять могут блокнуть. Им не вывести на физика, пусть отдают налом, это не ваши проблемы.

Аноним 193: у них там на лицо мошенничество, они испугались и якобы готовы отдать деньги, но вот опять все не слава богу

Я думаю они Вас «водят за нос».

У знакомых был печальный опыт. Но они в курсе что и как оформлять, сами в бизнесе, а попались. ООО , услуги по строительству, заплатили за материалы, и ничего... Все обещали возврат средств. Пока до судов дошли, а там и взять нечего. Так решения судов и остались на бумаге.

Аноним 716 ,
Ну нас то же самое ждёт походу ((((

Аноним 716 ,
Судиться долго, даже по упрощенной схеме, я с декабря жду, суд прошёл, жду исполнительный.

АноНИМ: Судиться долго, даже по упрощенной схеме, я с декабря жду, суд прошёл, жду исполнительный.
Поэтому так легко строителям разных мастей живётся. Бери предоплату и сматывай удочки.

Пока не будет контроля и персональной ответственности, это будет продолжаться.

По ИП ситуация аналогичная.

Автор если это ооо вообще ничего не предоставит, им поставят отметку в базу по 115-фз, вообще нигде не открыть. Пусть что есть предоставляют и ляпают хоть часть доков. Если вам интересна судьба этого ооо

А они могут снять наликом деньги ?директор говорит нет

АноНИМ ,
Мне интересна судьба моих денег мне на них вообще все равно

Аноним 193 ,
Пусть переведут как под отчетные деньги директору. Действительно мутные какие-то. Убрир будет подтверждать платеж даже если новому контрагенту отправлять. А тем более физику. Сумма скорее всего очень большая. Поэтому много вопросов

Аноним 193 ,
Нет налом нет. И уже ничего им без документов не сделать, никуда не перевести, только налоги и исполнительные листы.

Автор а их от Дбо отключили? Если только от дбо есть шанс подорваться и с платёжкой прийти в банк, и в платежке в основании написать заработная плата, лучше аванс ( с него не надо ндфл платить), зпл должны провести.

АноНИМ: Автор а их от Дбо отключили? Если только от дбо есть шанс подорваться и с платёжкой прийти в банк, и в платежке в основании написать заработная плата, лучше аванс ( с него не надо ндфл платить), зпл должны провести.
цитировать

Я не знаю что это )

чУдная Я: Аноним 193,
Пусть переведут как под отчетные деньги директору

АноНИМ: Нет налом нет. И уже ничего им без документов не сделать, никуда не перевести, только налоги и исполнительные листы.

Так все таки можно или нет

Аноним 193 ,
Нет, точно нет! Банк считает их деятельность подозрительной( обнал), о каком снятии идёт речь... ДБО это интернет банк.