Знающие, помогите! Сбербанк заблокировал три карты, что мне делать

FBI*: ООО должно было перечислить ИП, а перечислило физ. лицу... я еще удивляюсь как банк провел платежку, наш бы банк без договора не провел бы..

так вообще не понятно, КАК бух-р ООО допустил подобную операцию?

узбагойся автор темы: Деньги вернут???

ну вообще у вас там серьезная статья такта))) как бы не пришли органы компетентные...

Emma: КАК бух-р ООО допустил подобную операцию

скорее всего автор дала счет, и бухгалтер не заметила что счет не ИП а физика ( а как тут заметишь там же нет различий)....и банк без договора провел платежку...
Автор вы по своей глупоси попали, и ООО тоже....

Emma,
дак и я не понимаю....попросили реквизиты счета, я отправила

Скроюсь Я,
А сколько их будут держать???

Скроюсь Я: если доки не удовлетворят могут обратно ООО деньги вернуть, чтобы обнал не состоялся.

да скорее всгео так, автор вам лучше в ООО позвонить/сходить. скорее всегос них потребовали договор займа с физиком, вам надо с ними скооперироваться....

узбагойся автор темы: попросили реквизиты счета, я отправила

У вас договор с ИП а вы отправили счет физ. лица. правда не понимаете различий??

Скроюсь Я,
Подскажите, если я попрошу перевести деньги на мой вклад в сбере, письменное заявление напишу, а если откажут, может попросить бумагу с отказом?

Потолковый Лампонюх,
капец не нагнетайте(((

узбагойся автор темы: дак и я не понимаю....попросили реквизиты счета, я отправила

у Вас отношения с ООО были как ИП или как физ.лица? Если как ИП, то вы сильно ошиблись, дав реквизиты карты. Думаю, что после траты нескольких комков нервов, ситуация устаканится.

узбагойся автор темы: если я попрошу перевести деньги на мой вклад в сбере, письменное заявление напишу, а если откажут, может попросить бумагу с отказом?

вам нужно предоставить расчетный счет ИП!

узбагойся автор темы: Подскажите, если я попрошу перевести деньги на мой вклад в сбере, письменное заявление напишу, а если откажут, может попросить бумагу с отказом?

кого попросите?

FBI*: скорее всегос них потребовали договор займа с физиком, вам надо с ними скооперироваться....

если они брали займ от ИП, то и сам займ гнался по безналу, скорее всего. от физика займы кладутся на счет ООО через кассу банка с предъявлением этого самого договора как основания. И поэтому договор займа на физика, мне кажется,уже не переделать задним числом....

по крайней мере, я только с таким вариантом сталкивалась сама

FBI*,
понимаю канеш, так то это 3 года назад было, чет я проворонила эту ситуацию(((

узбагойся автор темы: может попросить бумагу с отказом

отказом того что ООО не может перечислить физику? дак они вам напишут " мы не собираемся нарушать закон об обналичке"

вам нужно предоставить счет своего ИП

Потолковый Лампонюх: И поэтому договор займа на физика, мне кажется,уже не переделать задним числом

можно сделать если согласятся Автор и ООО, нормальная практика, но автор предпочитает спрашивать тут а не бежать в ООО!

Ой да не пугайте автора, деньги точно вернут. Но могут закрыть счет при этом.
Чтобы деньги не вернули надо решение суда, в который подать должны налоговые органы.

Волшебница: деньги точно вернут

каким образом если у них нет счета ИП? куда вернут? это не деньги ЕЕ. это деньги ИП. ООО НЕ МОЖЕТ перевести деньги физику , если это не пособия или з/п.

Давайте начнем с того, что ИП не обязан иметь расчетный счет и может проводить поерации по обычным юбанковским счетам. Это по закону так.
Второе- ООО может возвращать займ ИП или физ.лицу куда душе будет угодно, займ законная операция.
То, что Сбербанк перестарался- очевидно. Максимум они могут не проводить подобные операции. Это банк, это не КГб и не полиция.

Сходите с заявлением о закрытии счета карты, обязаны принять и выдать средства после проверки.

FBI*: нормальная практика

да:::???
тогда это и есть выход)

Волшебница: Давайте начнем с того, что ИП не обязан иметь расчетный счет и может проводить поерации по обычным юбанковским счетам. Это по закону так.

это понятно
а если сам займ гнали по безналу на счет ООО?